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yb亚博网站涉案金额3000多万元!承诺高价采购坯

  原标题:涉案金额3000多万元!承诺高价采购坯布,拿到货转手卖出却不结账

  承诺高价采购坯布,赊账拿到货后转手卖出,一伙人以这种“空手套白狼”的方式,竟然骗了30多家企业。近日,绍兴市公安机关通报侦破一系列性跨区域特大合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额高达3800余万元。

  今年2月初,绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到举报称,柯桥轻纺市场上出现了一批“空手套白狼”的外贸骗子,他们承诺高价采购坯布,可在骗取企业主信任后,仅支付少量货款,赊账骗取大量坯布,而受害企业多次催讨后才发现上当受骗。经侦大队走访调查发现,受骗企业有十几家,总的损失金额高达千万元。

  通过数月的调查取证,专案组判断湖北籍王某某两兄弟,绍兴籍李某某、吴某某等人存在重大作案嫌疑。根据资金流分析研判,警方发现这是一个有计划有组织的专业化诈骗集团,集采购、加工、销售为一体,横跨浙江、江苏、山东、湖北国内四省,涉及美国、墨西哥等国。6月9日6时许,柯桥警方抽调50余名警力分赴江苏、湖北等地对涉案人员发起集中收网行动。

  经查,2018年10月以来,以嫌疑人王某为首的合同诈骗犯罪团伙明知在无经济能力履行合同的情况下,打着做出口贸易的旗号,骗取企业、经营户坯布。之后,他们又谎称货物全部出口到墨西哥等地,货款还未收回,实则已将货物在国外、国内低价处理,并私下将回收的货款转移,拒不支付给受害企业。待企业拿不到钱,最终走民事诉讼途径时,该团伙便以更换公司法定代表人的方式来逃避民事责任,并购买新的空壳公司继续诈骗。据统计,他们共骗取山东、yb亚博网站福建、江苏及浙江4省30余家企业合计3800余万元,剔除支付的1000余万元,实际骗得2800余万元。

  警方提醒,柯桥轻纺市场是全亚洲最大的纺织面料市场,客户遍及海外各个国家,一旦遇到客户不支付货款的情况,打国际官司成本巨大;如涉及合同诈骗犯罪的,取证难度极大,追赃十分困难,因此相关企业、市场经营户一定要提高警惕,谨防“空手套白狼式”骗局。

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